หลังจากคดีการฟอกเงินของคู่สามีภรรยาในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลรักษาความมั่นคงทางการเงินให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2022 ที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้มีการจัดตั้งทีมใหม่โดยใช้ชื่อว่า ‘The National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET)’ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานแรก และเป็นหน่วยงานใหม่ที่ขึ้นตรงต่อสำนักงานสอบสวนกลาง หรือ Federal Bereau of Investigation
ทั้งนี้เป้าหมายของการตั้งหน่วย NCET นั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด ทั้งนี้ทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศให้ Eun Young Choi ดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมในหน่วยงานใหม่นี้
ในปัจจุบันกระแสการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคริปโทเคอร์เรนซี ที่ในปัจจุบันมีมูลค่าทางการตลาดมากถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้อัยการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของสหรัฐฯ เตรียมที่จะวางขอบเขตอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สำหรับการปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล อาทิ การแลกเปลี่ยน NFT ซึ่งถือว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมในรูปแบบใหม่ผ่านระบบบล็อกเชน หรือการพยายามแฮ็กระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล หรือ Digital Wallet เป็นต้น
ด้าน Chainalysis หลายแห่ง ออกมาเปิดเผยว่า การดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายในสหรัฐฯ ในปี 2021 ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง 80% (มูลค่าราว 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากปี 2020 และยังไม่มีแนวโน้มที่อาชญากรรมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลจะลดลงแต่อย่างใด
ขณะที่ Eun Young Choi หัวหน้าหน่วย NCET ระบุว่า วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานคือ การสืบสวนจากต้นตอของการก่ออาชญากรรมผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และรวมไปถึงการสืบสวนแหล่งเงินในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความน่าสงสัยด้วย นอกจากนี้เธอยังกล่าวอีกว่า ทางทีมจะมีการเข้าไปติดต่อบริษัทผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งในส่วนของบริษัทคริปโทฯ และบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ มีข้อมูลที่สำคัญต่อการติดตามการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่มีความน่าสงสัย
อย่างไรก็ตาม การเข้ามาควบคุมหรือการมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นนั้นส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลหลายแห่งมีความกังวลด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความกังวลต่อการที่กระทรวงยุติธรรมจะเข้ามามีอำนาจควบคุมตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากจนเกินไป หรือแม้แต่การสร้างข้อผูกมัดระหว่างองค์กรการเงินเอกชนกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ เป็นต้น
ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ยังคงยืนยันว่าจะนำข้อกังวลต่างๆ ของบริษัทเอกชน เข้าพิจารณาภายในสองปีนี้ และระบุว่า การที่รัฐบาลเข้ามากำกับดูแลจะช่วยปกป้องเงินทุนจากบริษัทผู้ให้บริการด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมได้อีกด้วย
อ้างอิง:
https://bit.ly/35fwrWo
https://bloom.bg/3LQyVvm
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#worldnews
